वीआईपी पोर्टल विदेशी मुद्रा व्यापारियों

यह घोटाला, केन्या में ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार है, लिम्मुरो टाउन, किंबू में वीआईपी पोर्टलफ़ोक्स के विदेशी कार्यालय ब्यूरो कार्यालयों से निवेशकों को फंस गया है। वीआईपी पोर्टल ने प्रत्येक नए सदस्य के लिए पांच प्रतिशत कमीशन का वादा किया था, जिसमें एक निवेशक लाया था। लिमूरो में निवेशकों ने अपनी मेहनत से कमाई की बचत को वीआईपी पोर्टल में ढक दिया, इसलिए न्येरी, किसुमु, किसी, नैकुरु और नैरोबी में उनके समकक्ष भी थे। तस्वीर एरिक वायना सारांश में धन द्वारा किए गए जांच के मुताबिक पहले से न सोचा निवेशकों को समूहों में विभाजित किया गया था, साथ ही नैरोबी टीम ने दावा किया था कि वे 300 करोड़ के बारे में गंवा चुके हैं। पिछले साल किए गए पुलिस की जांच के अनुसार, अक्टूबर 2018 और सितंबर 2018 के बीच वीआईपी पोर्टल को 1 9 08 से सितंबर 2018 के बीच श 1.08 बिलियन प्राप्त हुआ था। यह जमाएं लिमुरू, नैरोबी, नैकुरु, न्यारी, किसी और किसुमु के अनसुखे निवेशकों से थीं। न्यूनतम निवेशकों के साथ भाग लेने के लिए आवश्यक था Sh25,000 इस बीच, श्री वांगई ने अपनी फर्म के बाजार के लिए टीवी टॉक शो में बदल दिया। उनके दाहिने हाथ वाले, श्री फेलिक्स ओलोक, उनके मुख्य ऑनलाइन प्रचारक थे। श्री रॉबर्ट Siahi पिछले साल बड़ा सपना था वह स्थानीय विश्वविद्यालय में एक डिग्री पाठ्यक्रम का पीछा करना चाहते थे। लिमुरु में पहले से ही एक स्थापित व्यापारी, श्री सियाही ने अपना सपना वित्तपोषण करने का सोचा था। अपने दोस्तों में से एक के साथ एक बैठक के दौरान, उसे वीआइपी पोर्टल में पैसा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, किमबु काउंटी में लिमूरो में स्थित एक विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज फर्म। कुछ दिनों बाद, मैंने देखा कि श्री अल्फ्रेड वांगई ने स्थानीय टीवी पर लाभदायक विदेशी मुद्रा कैसे चर्चा की, श्री सिहही ने कहा। आंकड़े मेरी भूख पर पड़ गए और मैंने निवेश करने का फैसला किया। श्री अल्फ्रेड वांगई वीपी पोर्टल के मालिक हैं। 16 अप्रैल, 2018 को, श्री Shihi Sh106,000 निवेश किया और 22 मई 2018 को, वह एक अतिरिक्त Sh500, 000 में डाल दिया। श्री वांगई के साथ मेरा अनुबंध 75 कार्य दिवसों के बाद मुझे 1.2 करोड़ रूपए लाने का था। यह तीन चरणों में वितरित किया गया था लेकिन यह कभी नहीं हुआ। नुकसान विनाशकारी था यह विश्वविद्यालय में शामिल होने के श्री सियाह का सपना समाप्त हो गया। श्री एसियाह 13,000 निवेशकों में से हैं, जिन्होंने वी.पी. पोर्टल के लिए 1.1 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठाया है, जो कैन्यस इतिहास में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा घोटाला हो सकता है। पैसे से जांच के अनुसार पहले से न सोचा निवेशकों को समूहों में विभाजित किया गया था, साथ ही नैरोबी टीम ने दावा किया था कि वे 300 करोड़ के बारे में गंवा चुके हैं। पिछले साल किए गए पुलिस की जांच के मुताबिक, अक्टूबर 2018 से सितंबर 2018 के बीच वीआईपी पोर्टल को 1 9 8 9 से सितंबर 2018 तक प्राप्त हुआ था। यह जमा लिमिटू, नैरोबी, नैकुरी, न्यरी, किसी और किसुमु के अनसुखे निवेशकों में से था। श्री सीहिया के मुताबिक, श्री वांगई ने पहले अपने कार्यालयों को जून 2018 या उसके आसपास लिमूरो में खोल दिया था। के-यूनिटी बिल्डिंग (उशीरिका हाउस के नाम से भी जाना जाता है) में अपने कार्यालय खोलने के बाद, श्री वांगई ने स्थानीय लोगों को अपनी फर्म के बाजार में टेप किया, श्री सिहही कहते हैं उन लोगों में विश्वास करना हमारे लिए आसान था, जिनके हम आदी थे। अक्टूबर 2018 तक, लिमुर में वीआईपी पोर्टल फैल चुका था। कुछ मामलों में, श्री वांगई ने निवेशकों से अपनी जमीन बेचने और वीआईपी पोर्टल के साथ पैसे जमा करने के लिए कहा कि वे एक महीने से भी कम समय में दोगुने से अधिक पैसा देंगे। वीआईपी पोर्टल ने प्रत्येक नए सदस्य के लिए पांच प्रतिशत कमीशन का वादा किया था, जिसमें एक निवेशक लाया था। लिमूरो में निवेशकों ने अपनी मेहनत से कमाई की बचत को वीआईपी पोर्टल में ढक दिया, इसलिए न्येरी, किसुमु, किसी, नैकुरु और नैरोबी में उनके समकक्ष भी थे। न्यूनतम निवेशकों के साथ भाग लेने के लिए आवश्यक था Sh25,000 इस बीच, श्री वांगई ने अपनी फर्म के बाजार के लिए टीवी टॉक शो में बदल दिया। उनके दाहिने हाथ वाले, श्री फेलिक्स ओलोक, उनके मुख्य ऑनलाइन प्रचारक थे। निवेशकों को संदेश में, श्री ओलोक, जो खुद को एक तकनीकी विदेशी मुद्रा व्यापारी, एक तकनीकी गुणात्मक विश्लेषक और एक रणनीतिकार, एक हेज फंड व्यापारी और एक अंतरराष्ट्रीय उद्यमी के रूप में बताते हैं, ने कहा कि श्री वांगई चार महीनों में 60 से 80 प्रतिशत लाभांश दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वीआईपी पोर्टल के पास एक छोटे से प्रसिद्ध द्वीप सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियन्स में एक वैश्विक कार्यालय था। कुछ हफ्ते पहले निवेशकों ने भुगतान की मांग शुरू कर दी थी, पैसा सीख लिया है, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय के अस्तित्व पर सवाल उठाया। संपर्क किया गया, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स की वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने लाइसेंसिंग वीआईपी पोर्टल से इनकार किया लेकिन पिछले साल 17 जुलाई को शपथ ग्रहण शपथ पत्र में श्री वांगई ने कहा कि कंपनी 1 अगस्त 2018 को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल की गई थी और अगस्त 2018 से सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियंस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में शामिल किया गया था। 7 जुलाई को वर्ष, एक नैरोबी कोर्ट ने वीआईपी पोर्टल में चार खातों वीआईपी पोर्टल लिमिटेड, वीआईपी विदेशी मुद्रा बचत और सहकारी लिमिटेड, बाजीलीक बैंक में वीआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेक्स, और वीआईपी पोर्टल लिमिटेड में लेनदेन रोक दिया। जब तक खाते जमे हुए थे, तब तक कंपनी के निर्देशकों, श्री वांगई, श्री कोलिन्स थुंबी मुंडिया, श्री डैनियल कोमो और एमएस न्काथा करीमी ने बहुत ज्यादा शताब्दी 1.48 अरब डॉलर वापस ले लिया था, के बाद से 1 9 7 मिलियन का संतुलन था। 30 जुलाई, 2018 को केन्या के लॉ सोसायटी से पुलिस महानिरीक्षक और सीआईडी ​​निदेशक और सेंट्रल बैंक की नकल की गई एक पत्र में वीआईपी पोर्टल में एमएस बर्निस किरंगी, श्री फ्रांसिस थुओ और श्री जेम्स मोबूतिया की जमा राशि थी। 2 9, 2018 और 10 जून 2018 के बीच एस 3,061,585। कानून समाज के जवाब में, पुलिस महानिरीक्षक ने नोट किया कि वीआईपी पोर्टल मार्च 2018 के बाद से डीसीआईओ, लिमूरू की जांच में था। डीसीआईओ ने लिखा यह स्थापित करने के लिए सेंट्रल बैंक से यह तय करना है कि क्या वीआईपी पोर्टल नियामक द्वारा विदेशी मुद्रा में व्यापार करने या किसी भी बैंकिंग कारोबार को लागू करने के लिए पंजीकृत किया गया था या नहीं। सेंट्रल बैंक ने इसे लाइसेंसिंग से वंचित किया। इसके अतिरिक्त, 20 मई 2018 को बैंकिंग फ्रॉड अन्वेषण यूनिट ने बैंक ऑफिसर प्रभारी जोसेफ मुगवान्जा द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में एक जांच शुरू कर दी थी, जिसने स्थापित किया था कि 1 अक्टूबर, 2018 और 28 मई 2018 के बीच, वीआईपी पोर्टल को 1,1.08 बिलियन निवेशकों। इस राशि में, एमएस करीमी और श्री मुंडिया को एस 7.6 मिलियन का भुगतान किया गया था, 1 9 3 मिलियन अमरीका की एफएक्ससीएम मार्केट्स लिमिटेड के खातों में वायर्ड था, जबकि एस 528 मिलियन को निवेशकों के लिए भुगतान किया गया था। अगस्त 2018 में, जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए वीआईपी पोर्टल विदेश में नए खाते खोल दिए। हमारे विदेशों में 5000 से अधिक खाते हैं जिनके लिए हमें खाना बनाना है और इसलिए हमने यूबीए बैंक के साथ भागीदारी की वजह से कहा है, श्री ओलोक ने निवेशकों से कहा। विपणन और कॉर्पोरेट संबंधों के प्रमुख, श्री डैनियल नजुगुना मौंगी, यूबीए केन्या, विदेशी मुद्रा व्यापारिक फर्म द्वारा दावे का खंडन करते हैं। वीआईपी पोर्टल ने एक खाता खोलने के लिए हमें एक दृष्टिकोण के साथ संपर्क किया। हालांकि, हमारे निपुण परिश्रम के आयोजन के बाद, बैंक ने दोनों कंपनी और निवेशकों के लिए कोई खाता खोलने से इनकार कर दिया, श्री मवांगी ने कहा। विशेष रूप से, तीन स्थानीय खातों को बंद करने के बाद से कारण बन गया है कि वीआईपी पोर्टल अपने निवेशकों द्वारा आरोपों का मुकाबला करने के लिए उपयोग करता है मैथ्यू मूनोग्गा द्वारा वीआईपी पोर्टल के लिए यह संदेश ले लो: मैंने अप्रैल 2018 में 250,000 रुपये का निवेश किया और मुझे एक बार में 3030 मिल गया और लाभांश आना बंद हो गया। मैंने Sh400,000 का भुगतान किया और एक बार में Sh320,000 प्राप्त किया और लाभांश बंद हो गया। तब मैंने Sh300,000 का भुगतान किया और कुछ भी नहीं मिला। अपने जवाब में, वीआईपी पोर्टल ने कहा, यह उन बैंकों का है जो आपके पैसे पकड़ रहे हैं, वीआईपी पोर्टल नहीं। जैसा वास्तविकता निवेशकों पर लगाई गई थी कि उन्हें लगाया गया था, कुछ भी भीख मांगने लगे। श्री मूनगा, एक अन्य निवेशक के साथ, एमएस ऐनी वांग्जी ने वीआईपी पोर्टल के लिए लिखा: मुझे बताया गया है कि जून 2018 के बाद से मुझे तीन दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। निवेश किए गए धन मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भुगतान करने पर भरोसा कर रहा है । आपने मुझसे कहा था कि सेंट्रल बैंक विरोधी धोखाधड़ी पुलिस द्वारा उठाए गए लोगों में मेरे कागजात थे लेकिन मुझे पता है कि आप हमें 150,000 रुपये दे रहे हैं। मुझे आशा है कि एक दिन मुझे अपना पैसा वापस मिल जाएगा। लिमरू में एल्डरर्स रेस्तरां में बैठक के दौरान, पीड़ित निवेशकों ने श्री वांगई को आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया, श्री सिहही कहते हैं। आख़िरी बार मैंने उसे के-यूनिटी के पास देखा था, जहां वह काफी सुरक्षित था। निवेशकों को न्याय के लिए पीछा करना भी रणनीति में देरी से विशेषता है। मामला पिछले वर्ष शुरू किया गया था, लेकिन हमारे पास ऐसी घटनाएं थीं जहां फाइलें गायब हो गई थीं और दूसरों को जहां श्री वांगई ने सम्मन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या दावा किया था कि उन्होंने सेवा नहीं की थी, श्री सिहही कहते हैं। एस 1.08 बिलियन डॉलर के मुकाबले निवेशकों के दावों के साथ, वीआईपी पोर्टल के बाद से एक नया विदेशी मुद्रा उत्पाद डीयूबीएड ओएफ़ओयूओएजीए शुरू किया गया है। आप नेटटेल के माध्यम से अपना खाता निधि लेते हैं, तो हम आपकी ओर से व्यापार करते हैं और मुनाफा साझा करते हैं, श्री ओलोक ने एक निवेशक, श्री बॉनिफेस एनडीचु को बताया। श्री ओलोक के मुताबिक, PAMMओजेए निवेशकों और वीआईपी पोर्टल के बीच एक सौदा है, जहां फर्म के पास निवेशकों के लिए धन का पूरा उपयोग होता है, जो इसका उपयोग उनकी ओर से व्यापार करने के लिए होता है और बाद में महीने के हर 29 वें कार्यदिवस के मुनाफे को साझा करता है। संपादकों अद्यतन: वीबीए पोर्टल के दावों के लिए यूबीए केन्या प्रतिक्रिया। विदेशी मुद्रा व्यापारी वीआईपी पोर्टल जमे हुए खाते से अधिक बैंकों (केन्या) एक विदेशी मुद्रा व्यापारी जिसका बैंक खाता पिरामिड स्कीम जैसी कथित संलिप्तता से जमे हुए थे, यह आदेश देने के लिए अदालत में गया है खातों को फिर से खोल दिया। Kiambu - आधारित वीआईपी पोर्टल अदालतों की मांग है परिवार के बैंक लिमू शाखा में तीन खातों आयोजित करने के लिए सहायता फिर से खोल दिया, के रूप में यह विरोधी बैंकिंग धोखाधड़ी पुलिस की सतर्क नजर में रहता है पिरामिड स्कीम के संचालन के आरोप में और लाखों शिलिंग के किम्बू निवासियों को धोखा देने के आरोप में वीआईपी पोर्टल खातों को जब्त कर लिया गया था, जो अब भी पुलिस की जांच में है। दो जमे हुए खाते वीआईपी पोर्टल सहायक कंपनियों वीआईपी सूको और वीआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग के नाम पर पंजीकृत हैं। वीआईपी पोर्टल चाहता है कि चीफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए खाते के ठंड का आदेश रद्द कर दिया गया, और यह तर्क दिया गया कि यह दृढ़ संकल्प के पहले एक उचित सुनवाई नहीं दी गई थी। विदेशी मुद्रा दलाल का कहना है कि अदालत में जाने के फैसले को सूचित किया गया था कि बैंक ने कई अनुरोधों के बावजूद खातों को फिर से खोलने से इनकार किया था। वीआईपी पोर्टल का कहना है कि उसके पास 29 मई 2018 के एक पत्र में बैंक ने तुरंत खातों को फिर से खोलना और देनदारी स्वीकार करने के लिए खातों की समाप्ति के अनैतिक, गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की थी, लेकिन बैंक ने मांग को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डेविड ओनंच ने आवेदक को अदालत के कागजात के साथ परिवार बैंक की सेवा देने और 8 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। वीआईपी पोर्टल भी चाहता है कि परिवार बैंक अपने खातों को ठंड से या किसी भी तरह से आवेदकों के बैंक खातों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाए। मुख्य मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी एक पहले के आदेश से पता चलता है कि बैंकिंग फ्रॉड अन्वेषण इकाई के एक अन्वेषक, हसन हिरबो को वीआईपी पोर्टल्स खातों में देखने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश पारिवारिक बैंक और बार्कलेज बैंक को दोनों बैंकों के साथ वीआईपी पोर्टल्स खाते को फ्रीज करने के लिए हरे रंग की रोशनी देता है और जांचकर्ता को उसी खातों तक पहुंच प्रदान करता है। सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स विदेशी मुद्रा ब्यूरो ऑपरेटर सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियन्स में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध कंपनियों में शेयरों की खरीद की सुविधा देता है लेकिन स्थानीय रूप से व्यापार नहीं करता है यह 2018 के बाद से केन्या में संचालित हुआ है, जब इसे आधिकारिक रूप से एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था विदेशी बाजारों में अपनी ओर से व्यापारिक स्टॉक के आड़ में सैकड़ों लाखों शिलिंग के लोगों के कथित रूप से फ्लाईंग करने के लिए वीआईपी पोर्टल की जांच हो रही है। केन्या के लॉ सोसायटी (एलएसके) ने पिछले महीने इस मामले में waded जब यह पुलिस और सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या (सीबीके) के लिए एक पत्र लिखा दावों की पूरी तरह से जांच का अनुरोध किया। सीबीके में बैंक पर्यवेक्षण के निदेशक द्वारा एलएसके के अध्यक्ष एरिक मुटुआ को एक पुलिस अध्यादेश भेजा गया, जिसमें पता चलता है कि वीआईपी पोर्टल विदेशी मुद्रा ब्यूरो, बैंकिंग व्यवसाय या सूक्ष्म वित्त जमा संस्था के रूप में व्यापार करने के लिए लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस तरह के संचालन में काम कर रहा था। अक्टूबर 2018 और मई 2018 के बीच, एफआईपी पोर्टल अकाउंट के साथ परिवार के बैंक को कुल मिलाकर 1 9 08 में जनता से जमा राशि के रूप में जमा हुआ था। पुलिस ने आगे कहा कि परिवार बैंक, पुलिस और अभियोजन पक्ष के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा कथित गैरकानूनी गतिविधियों में कार्रवाई करने का असर पड़ा। पुलिस ने श्री मुटुआ को बताया कि वीआईपी पोर्टल के निदेशक अल्फ्रेड वाँगई, नकाथा किरीमी और कॉलिन मुंडिया को सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी के साथ एक कीम्बू अदालत में आरोप लगाया गया था और वे जमानत पर बाहर थे। संक्षेप में बताया गया है कि फैमिली बैंक खाता मई 2018 तक कई निकासी और स्थानान्तरण के बाद 1 9 लाख मिलियन था, कुछ एफएक्ससीएम मार्केट अमेरिका स्थित एक फर्म है वीआईपी पोर्टल, हालांकि, यह कहते हैं कि यह किसी भी अवैध व्यवसायों में कभी शामिल नहीं हुआ है। अपने सूट पत्रों में, वीआईपी पोर्टल पर आरोप लगाया गया है कि कोई भी चेतावनी या स्पष्टीकरण के बिना तीन खातों को ठुकरा दिया गया है। वीआईपी पोर्टल आगे दावा करते हैं कि उक्त खातों तक पहुंच से इनकार नहीं होने के परिणामस्वरूप इसका संचालन पागल हो गया है। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए जरूरी भुगतान करने की आवेदकों की क्षमता उनके बैंक खातों के बंद होने से हानि पहुंचा गई है और इस वजह से उन्हें व्यापार का नुकसान उठाना पड़ता है, जो क्षतिपूर्ति के मुकाबले पूरी तरह से मुआवजा नहीं दे पाता है, वीआईपी पोर्टल का कहना है। विदेशी मुद्रा ब्यूरो ब्रोकर ने सूट में पुलिस महानिरीक्षक और लोक अभियोजन के निदेशक को भी निर्देश दिया है। यह कहता है कि इसके खातों को जमे हुए होने से पहले सुना जाने का मौका नहीं दिया गया था, और यह कि फ़ैमिली बैंक को यह कार्रवाई के लिखित कारण बताए। वीपी पोर्टल्स के निदेशक श्री वांगई ने कहा है कि उनकी कंपनी को इस साल 6 जून को जारी एक अदालत के आदेश के साथ सेवा प्रदान की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा किए गए जांच के लंबित अपने बैंक खातों पर कोई लेनदेन जमा किया गया था। संबंधित कहानियां कॉरपोरेट न्यूज़ मनी एंड मार्केट्स राय एंड एनालिसिस स्पेशल रिपोर्ट्स लाइफ पत्रिकाएं मेननब्रियन वासनु, बवासनके.नेशनमिडिया अल्फ्रेड वांगई मुंडिया और मर्सी न्काथा किरीमी, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्म वीआईपी पोर्टल के मालिक हैं, उन्होंने कथित तौर पर ग्राहकों से कहा था कि वे अपनी पूंजी का इस्तेमाल शेयरों के व्यापार में करेंगे लेकिन जैसे ही पैसे अपने खाते में जमा कर दिए गए थे, वादा पर वापस गिर गया। कुछ 122 निवेशकों ने अपने पैसे के लिए मुआवजे की मांग करने वाले विदेशी मुद्रा व्यापारी के खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट दर्ज कराई है, जिसका दावा है कि जमा के एक महीने बाद जमा नहीं हुआ है, गारंटी के बावजूद उन्हें एक महीने के भीतर नकदी पर लाभांश प्राप्त होगा। पीड़ितों को अदालत से चाहते हैं कि वे जोड़े को अपनी नकद वापसी करें और टूटे हुए वादे के लिए उन्हें सामान्य नुकसान पहुंचाएं। निवेशकों को किबू दंपति द्वारा एस 1 बीएनएन के निवेशक कैसे माने गए थे, जनवरी 20, 2018 4:03 निवेशकों ने शिकायतें प्रबंधन को शिकायतें पेश करने के लिए पिछले साल गिरने से पहले लिमूरो में वीआईपी पोर्टल फॉरेक्स एजेंसी कार्यालयों को उड़ा दिया। Sh1 अरब से अधिक खो गया था, अदालत के दस्तावेज दिखाते हैं। फोटो फाइल ए किंबु दंपति ने हजारों निवेशकों को धोखाधड़ी का वादा किया था कि वे केवल बाद में गायब हो गए हैं और शॉ 1 अरब से अधिक की जमा करने के बाद दुकान बंद कर सकते हैं, संदिग्ध कॉन गेम शो के पीड़ितों द्वारा अदालत में दायर गवाह बयान। कॉर्पोरेट समाचार कैरेबियन द्वीप नियामक वीआईपी पोर्टल विदेशी मुद्रा लाइसेंस का खंडन करता है फ़ॉरेक्सिक बैंक ब्लॉक फॉरेक्स ब्रोकर खाते में धोखाधड़ी के दावों से जुड़ी है, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्म वीआईपी पोर्टल के मालिक अल्फ्रेड वांगई मुंडिया और दया नाका किरिमी ने कथित तौर पर ग्राहकों से कहा था कि वे अपनी पूंजी का इस्तेमाल व्यापार स्टॉक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध कंपनियों में, लेकिन जब तक वे अपने खाते में जमा हो गए थे तब तक वादे पर वापस आ गए। कुछ 122 निवेशकों ने अपने पैसे के लिए मुआवजे की मांग करने वाले विदेशी मुद्रा व्यापारी के खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट दर्ज कराई है, जिसका दावा है कि जमा के एक महीने बाद जमा नहीं हुआ है, गारंटी के बावजूद उन्हें एक महीने के भीतर नकदी पर लाभांश प्राप्त होगा। याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि वे वीआईपी पोर्टल के लिए कुल 1477 मिलियन डॉलर का भुगतान करते हैं, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं कि एक समय में संदेहास्पद धोखेबाज एस 1 अरब से अधिक जमा कर चुके थे। पिछले साल कथित धोखाधड़ी योजना सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक हुई जब परिवार में वीपी पोर्टल के खाते और बार्कलेज़ बैंक पुलिस द्वारा मांगे गए एक अदालत के आदेश के माध्यम से जमे हुए थे। पढ़ें: विदेशी मुद्रा व्यापारी वीपी पोर्टल जमी खातों पर बैंकों की लड़ाई करता है पीड़ितों को अदालत से चाहते हैं कि वे जोड़े को अपने नकद वापस करने और टूटे वादा के लिए सामान्य नुकसान, और विदेशी मुद्रा व्यापारी के साथ अनुबंध में प्रवेश करने के लिए दंडात्मक नुकसान का भुगतान करने के आदेश दें। मैंने अपने शुरुआती निवेश की राशि और ब्याज की प्रतिवादी की उम्मीद के साथ पैसे जमा किए। हालांकि, ऐसा नहीं होना था क्योंकि प्रतिवादी ने मुझे मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जो 125.5 लाख था। बचावकर्मियों की कार्रवाई मुझे कड़ी मेहनत के पैसे की धोखाधड़ी और निंदा करने की इच्छा से किया गया है और इसके अलावा हमारे बीच सेवा समझौते का एक संक्षिप्त उल्लंघन है, याचिकाकर्ताओं में से एक, जॉर्ज मुंगई न्याजुई, न्यायालय के कागजात में देखे गए हैं बिजनेस डेली प्रीमियम विकल्प के साथ सिर्फ 25 कार्य दिवसों में निवेश वाले से अधिक 80% तक का रिटर्न मिलने का वादा आसानी से कई निवेशकों को अमीर जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं। निवेशक प्लैटिनम विकल्प के लिए भी जा सकते हैं, जो कि 29 कार्य दिवसों में उनके निवेश में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। एक अन्य निवेशक, शमूएल नार्जोगे का दावा है कि वीआईपी पोर्टल अपने नकदी का उपयोग करने के बाद व्यापार के बाद पैदा होने वाले किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है। यह उन निवेशकों को राहत देना था जो अपने पैसे को खोने से डरते थे, और व्यापार में अपना हाथ लेने के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण थे। आगे की बात यह थी कि अगर कोई नुकसान हुआ है, तो इसे वीआईपी पोर्टल द्वारा अवशोषित किया जाएगा और निवेशकों को नहीं दिया जाएगा। इसके अनुसार, सदस्यों ने वीआईपी पोर्टल के साथ पैसे जमा कर अपने प्रारंभिक निवेश की राशि और ब्याज के भुगतान की उम्मीद की, श्री नजोरोगे कहते हैं। क्लास एक्शन सूट के रूप में आता है जैसे श्री मुंडिया और सुश्री किरीमी केम्बू के मुख्य दंडाधिकारी अदालत में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो जनता को धोखाधड़ी करने और केन्या के सेंट्रल बैंक के लाइसेंस के बिना एक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग व्यवसाय चलाने के लिए दंड का आरोप लगा रहा है। इस मामले ने केन्या के लॉ सोसायटी का ध्यान आकर्षित किया, जिसने फर्म की जांच के लिए पुलिस पर दबाव डाला। जून में बैंकिंग फ्रॉड अन्वेषण यूनिट के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीपी पोर्टल एक पिरामिड स्कीम है और एक लाइसेंस के बिना एक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग कंपनी चला रहा था। श्री वांगई ने हालांकि तर्क दिया है कि फर्म को सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियन्स में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और यह किसी भी अवैध व्यापार में कभी नहीं जुड़ा हुआ है। पढ़ें: कैरेबियन द्वीप नियामक वीआईपी पोर्टल विदेशी मुद्रा लाइसेंस का अस्वीकार करता है परिवार के बैंक में आयोजित अपने खातों को खारिज करने के लिए वीआईपी पोर्टल लड़ने वाले एक सूट के बारे में जानने के बाद संदिग्ध चुनाव के शिकार लोगों ने अदालत में चले गए वाल्टर रोटिच, जो कि एसओएस 6 मिलियन खो चुके हैं, का दावा है कि वीआईपी पोर्टल नए निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, जिनके पैसे अपतटीय खातों से जुड़े हैं। अपने खातों के जमे हुए होने के बावजूद, प्रतिवादी कंपनी ने जनता के निर्दोष सदस्यों से धन प्राप्त करना जारी रखा है, जो अब पोलैंड में उनके अपतटीय खाते में पैसा लगाते हैं। न्यायमूर्ति डेविड ओनंका ने अक्टूबर में पारिवारिक बैंक के खिलाफ वीआईपी पोर्टल्स सूट की कार्यवाही को रोक दिया था ताकि आपराधिक मुकदमा आगे बढ़ सकें। हालांकि, उसने निर्देश दिया कि यह मुकदमा 1 9 दिसंबर को जारी रहेगा क्योंकि आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असफल रहे और मार्च 2018 तक उसे धक्का दे दिया गया। श्री मुंडिया और सुश्री किरिमी कॉलिन मुंडिया के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति के साथ फर्मों के निर्देशक हैं, जो जांच शुरू पुलिस को संदेह है कि वह गिरफ्तार होने से बचने के लिए भाग गया। सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या ने मार्च में पुलिस को लिखा था कि वीआईपी पोर्टल को विदेशी मुद्रा व्यापारिक फर्म के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस नहीं था, जिसके कारण युगल को गिरफ्तार कर लिया गया और आक्षेप हुआ। उस समय विदेशी मुद्रा व्यापारियों के खातों को मई में जमे हुए थे, फर्म ने 1 9 08 के शेयरों को संभाला था, जिनमें से ज्यादातर श्री मुंडिया और एमएस किरीमी ने वापस ले लिया था। खाते में फ्रीज से पहले Sh174 मिलियन का संतुलन था। अक्टूबर 2018 और मई 2018 के बीच, फ़ैमिली बैंक के साथ वीआईपी पोर्टल बैंक खाते को सार्वजनिक रूप से कुल मिलाकर 1.48 अरब डॉलर जमा हुआ था। केन्या के लॉ सोसाइटी को एक पत्र में पुलिस ने एक प्रमुख पिरामिड स्कीम को रोकने के लिए श्री मुंडिया और सुश्री किरिमी के खिलाफ कार्रवाई की थी। 122 याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार लिमूरो में विदेशी मुद्रा व्यापारियों के मुख्यालय का दौरा किया है लेकिन उन्हें जानकारी दी गई है कि क्या वे भुगतान करेंगे या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कई मौके पर वीआईपी पोर्टल के पंजीकृत कार्यालय में चले गए हैं ताकि वे अपने पैसे का भुगतान केवल दुश्मनी के साथ मिल सके और जब वे भुगतान किए जाएंगे तो इनकार किए गए जानकारी के बारे में बताया जाए, जो नीलि वैरिमू ने बताया, जो 122 निवेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। याचिकाकर्ता मानते हैं कि वीपीसी पोर्टल की मांग पत्रों के साथ सेवा देने के बावजूद विदेशी मुद्रा व्यापारी ने उन्हें अपने बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया है। कॉर्पोरेट समाचार पैसा एप मार्केट राय और विश्लेषण यह घोटाला, केन्या में ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार है, लिमुरू टाउन, किंबू में वीआईपी पोर्टलफ़्लो फॉरेक्स ब्यूरो कार्यालयों में निवेशक के तूफान। वीआईपी पोर्टल ने प्रत्येक नए सदस्य के लिए पांच प्रतिशत कमीशन का वादा किया था, जिसमें एक निवेशक लाया था। लिमूरो में निवेशकों ने अपनी मेहनत से कमाई की बचत को वीआईपी पोर्टल में ढक दिया, इसलिए न्येरी, किसुमु, किसी, नैकुरु और नैरोबी में उनके समकक्ष भी थे। तस्वीर एरिक वायना सारांश में धन द्वारा किए गए जांच के मुताबिक पहले से न सोचा निवेशकों को समूहों में विभाजित किया गया था, साथ ही नैरोबी टीम ने दावा किया था कि वे 300 करोड़ के बारे में गंवा चुके हैं। पिछले साल किए गए पुलिस की जांच के अनुसार, अक्टूबर 2018 और सितंबर 2018 के बीच वीआईपी पोर्टल को 1 9 08 से सितंबर 2018 के बीच श 1.08 बिलियन प्राप्त हुआ था। यह जमाएं लिमुरू, नैरोबी, नैकुरु, न्यारी, किसी और किसुमु के अनसुखे निवेशकों से थीं। न्यूनतम निवेशकों के साथ भाग लेने के लिए आवश्यक था Sh25,000 इस बीच, श्री वांगई ने अपनी फर्म के बाजार के लिए टीवी टॉक शो में बदल दिया। उनके दाहिने हाथ वाले, श्री फेलिक्स ओलोक, उनके मुख्य ऑनलाइन प्रचारक थे। श्री रॉबर्ट Siahi पिछले साल बड़ा सपना था वह स्थानीय विश्वविद्यालय में एक डिग्री पाठ्यक्रम का पीछा करना चाहते थे। लिमुरु में पहले से ही एक स्थापित व्यापारी, श्री सियाही ने अपना सपना वित्तपोषण करने का सोचा था। अपने दोस्तों में से एक के साथ एक बैठक के दौरान, उसे वीआइपी पोर्टल में पैसा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, किमबु काउंटी में लिमूरो में स्थित एक विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज फर्म। कुछ दिनों बाद, मैंने देखा कि श्री अल्फ्रेड वांगई ने स्थानीय टीवी पर लाभदायक विदेशी मुद्रा कैसे चर्चा की, श्री सिहही ने कहा। आंकड़े मेरी भूख पर पड़ गए और मैंने निवेश करने का फैसला किया। श्री अल्फ्रेड वांगई वीपी पोर्टल के मालिक हैं। 16 अप्रैल, 2018 को, श्री Shihi Sh106,000 निवेश किया और 22 मई 2018 को, वह एक अतिरिक्त Sh500, 000 में डाल दिया। श्री वांगई के साथ मेरा अनुबंध 75 कार्य दिवसों के बाद मुझे 1.2 करोड़ रूपए लाने का था। यह तीन चरणों में वितरित किया गया था लेकिन यह कभी नहीं हुआ। नुकसान विनाशकारी था यह विश्वविद्यालय में शामिल होने के श्री सियाह का सपना समाप्त हो गया। श्री एसियाह 13,000 निवेशकों में से हैं, जिन्होंने वी.पी. पोर्टल के लिए 1.1 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठाया है, जो कैन्यस इतिहास में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा घोटाला हो सकता है। पैसे से जांच के अनुसार पहले से न सोचा निवेशकों को समूहों में विभाजित किया गया था, साथ ही नैरोबी टीम ने दावा किया था कि वे 300 करोड़ के बारे में गंवा चुके हैं। पिछले साल किए गए पुलिस की जांच के अनुसार, अक्टूबर 2018 और सितंबर 2018 के बीच वीआईपी पोर्टल को 1 9 08 से सितंबर 2018 के बीच में एस 1 0 0 0 9 8 में प्राप्त हुआ था। यह जमा लिमूरू, नैरोबी, नैकुरु, न्यरी, किसी और किसुमु के अनसुखे निवेशकों में से था। श्री सीहिया के मुताबिक, श्री वांगई ने पहले अपने कार्यालयों को जून 2018 या उसके आसपास लिमूरो में खोल दिया था। के-यूनिटी बिल्डिंग (उशीरिका हाउस के नाम से भी जाना जाता है) में अपने कार्यालय खोलने के बाद, श्री वांगई ने स्थानीय लोगों को अपनी फर्म के बाजार में टेप किया, श्री सिहही कहते हैं उन लोगों में विश्वास करना हमारे लिए आसान था, जिनके हम आदी थे। अक्टूबर 2018 तक, लिमुर में वीआईपी पोर्टल फैल चुका था। कुछ मामलों में, श्री वांगई ने निवेशकों से अपनी जमीन बेचने और वीआईपी पोर्टल के साथ पैसे जमा करने के लिए कहा कि वे एक महीने से भी कम समय में दोगुने से अधिक पैसा देंगे। वीआईपी पोर्टल ने प्रत्येक नए सदस्य के लिए पांच प्रतिशत कमीशन का वादा किया था, जिसमें एक निवेशक लाया था। लिमूरो में निवेशकों ने अपनी मेहनत से कमाई की बचत को वीआईपी पोर्टल में ढक दिया, इसलिए न्येरी, किसुमु, किसी, नैकुरु और नैरोबी में उनके समकक्ष भी थे। न्यूनतम निवेशकों के साथ भाग लेने के लिए आवश्यक था Sh25,000 इस बीच, श्री वांगई ने अपनी फर्म के बाजार के लिए टीवी टॉक शो में बदल दिया। उनके दाहिने हाथ वाले, श्री फेलिक्स ओलोक, उनके मुख्य ऑनलाइन प्रचारक थे। निवेशकों को संदेश में, श्री ओलोक, जो खुद को एक तकनीकी विदेशी मुद्रा व्यापारी, एक तकनीकी गुणात्मक विश्लेषक और एक रणनीतिकार, एक हेज फंड व्यापारी और एक अंतरराष्ट्रीय उद्यमी के रूप में बताते हैं, ने कहा कि श्री वांगई चार महीनों में 60 से 80 प्रतिशत लाभांश दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वीआईपी पोर्टल के पास एक छोटे से प्रसिद्ध द्वीप सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियन्स में एक वैश्विक कार्यालय था। कुछ हफ्ते पहले निवेशकों ने भुगतान की मांग शुरू कर दी थी, पैसा सीख लिया है, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय के अस्तित्व पर सवाल उठाया। संपर्क किया गया, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स की वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने लाइसेंसिंग वीआईपी पोर्टल से इनकार किया लेकिन पिछले साल 17 जुलाई को शपथ ग्रहण शपथ पत्र में श्री वांगई ने कहा कि कंपनी 1 अगस्त 2018 को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल की गई थी और अगस्त 2018 से सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियंस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में शामिल किया गया था। 7 जुलाई को वर्ष, एक नैरोबी कोर्ट ने वीआईपी पोर्टल में चार खातों वीआईपी पोर्टल लिमिटेड, वीआईपी विदेशी मुद्रा बचत और सहकारी लिमिटेड, बाजीलीक बैंक में वीआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेक्स, और वीआईपी पोर्टल लिमिटेड में लेनदेन रोक दिया। जब तक खाते जमे हुए थे, तब तक कंपनी के निर्देशकों, श्री वांगई, श्री कोलिन्स थुंबी मुंडिया, श्री डैनियल कोमो और एमएस न्काथा करीमी ने बहुत ज्यादा शताब्दी 1.48 अरब डॉलर वापस ले लिया था, के बाद से 1 9 7 मिलियन का संतुलन था। 30 जुलाई, 2018 को केन्या के लॉ सोसायटी से पुलिस महानिरीक्षक और सीआईडी ​​निदेशक और सेंट्रल बैंक की नकल की गई एक पत्र में वीआईपी पोर्टल में एमएस बर्निस किरंगी, श्री फ्रांसिस थुओ और श्री जेम्स मोबूतिया की जमा राशि थी। 2 9, 2018 और 10 जून 2018 के बीच एस 3,061,585। कानून समाज के जवाब में, पुलिस महानिरीक्षक ने नोट किया कि वीआईपी पोर्टल मार्च 2018 के बाद से डीसीआईओ, लिमूरू की जांच में था। डीसीआईओ ने लिखा यह स्थापित करने के लिए सेंट्रल बैंक से यह तय करना है कि क्या वीआईपी पोर्टल नियामक द्वारा विदेशी मुद्रा में व्यापार करने या किसी भी बैंकिंग कारोबार को लागू करने के लिए पंजीकृत किया गया था या नहीं। सेंट्रल बैंक ने इसे लाइसेंसिंग से वंचित किया। इसके अतिरिक्त, 20 मई 2018 को बैंकिंग फ्रॉड अन्वेषिग्स यूनिट ने एक जांच शुरू कर दी, जिसमें स्थापित 1 अक्टूबर, 2018 और 28 मई 2018 के बीच, वीआईपी पोर्टल को 1 9 08 से 1 9 08 से प्राप्त निवेशकों। इस राशि में, एमएस करीमी और श्री मुंडिया को एस 7.6 मिलियन का भुगतान किया गया था, 1 9 3 मिलियन अमरीका की एफएक्ससीएम मार्केट्स लिमिटेड के खातों में वायर्ड था, जबकि एस 528 मिलियन को निवेशकों के लिए भुगतान किया गया था। अगस्त 2018 में, जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए वीआईपी पोर्टल विदेश में नए खाते खोल दिए। हमारे विदेशों में 5000 से अधिक खाते हैं जिनके लिए हमें खाना बनाना है और इसलिए हमने यूबीए बैंक के साथ भागीदारी की वजह से कहा है, श्री ओलोक ने निवेशकों से कहा। विपणन और कॉर्पोरेट संबंधों के प्रमुख, श्री डैनियल नजुगुना मौंगी, यूबीए केन्या, विदेशी मुद्रा व्यापारिक फर्म द्वारा दावे का खंडन करते हैं। वीआईपी पोर्टल ने एक खाता खोलने के लिए हमें एक दृष्टिकोण के साथ संपर्क किया। हालांकि, हमारे निपुण परिश्रम के आयोजन के बाद, बैंक ने दोनों कंपनी और निवेशकों के लिए कोई खाता खोलने से इनकार कर दिया, श्री मवांगी ने कहा। विशेष रूप से, तीन स्थानीय खातों को बंद करने के बाद से कारण बन गया है कि वीआईपी पोर्टल अपने निवेशकों द्वारा आरोपों का मुकाबला करने के लिए उपयोग करता है मैथ्यू मूनोग्गा द्वारा वीआईपी पोर्टल के लिए यह संदेश ले लो: मैंने अप्रैल 2018 में 250,000 रुपये का निवेश किया और मुझे एक बार में 3030 मिल गया और लाभांश आना बंद हो गया। मैंने Sh400,000 का भुगतान किया और एक बार में Sh320,000 प्राप्त किया और लाभांश बंद हो गया। तब मैंने Sh300,000 का भुगतान किया और कुछ भी नहीं मिला। अपने जवाब में, वीआईपी पोर्टल ने कहा, यह उन बैंकों का है जो आपके पैसे पकड़ रहे हैं, वीआईपी पोर्टल नहीं। जैसा वास्तविकता निवेशकों पर लगाई गई थी कि उन्हें लगाया गया था, कुछ भी भीख मांगने लगे। श्री मूनगा, एक अन्य निवेशक के साथ, एमएस ऐनी वांग्जी ने वीआईपी पोर्टल के लिए लिखा: मुझे बताया गया है कि जून 2018 के बाद से मुझे तीन दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। निवेश किए गए धन मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भुगतान करने पर भरोसा कर रहा है । आपने मुझसे कहा था कि सेंट्रल बैंक विरोधी धोखाधड़ी पुलिस द्वारा उठाए गए लोगों में मेरे कागजात थे लेकिन मुझे पता है कि आप हमें 150,000 रुपये दे रहे हैं। मुझे आशा है कि एक दिन मुझे अपना पैसा वापस मिल जाएगा। लिमरू में एल्डरर्स रेस्तरां में बैठक के दौरान, पीड़ित निवेशकों ने श्री वांगई को आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया, श्री सिहही कहते हैं। आख़िरी बार मैंने उसे के-यूनिटी के पास देखा था, जहां वह काफी सुरक्षित था। निवेशकों को न्याय के लिए पीछा करना भी रणनीति में देरी से विशेषता है। मामला पिछले वर्ष शुरू किया गया था, लेकिन हमारे पास ऐसी घटनाएं थीं जहां फाइलें गायब हो गई थीं और दूसरों को जहां श्री वांगई ने सम्मन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या दावा किया था कि उन्होंने सेवा नहीं की थी, श्री सिहही कहते हैं। एस 1.08 बिलियन डॉलर के मुकाबले निवेशकों के दावों के साथ, वीआईपी पोर्टल के बाद से एक नया विदेशी मुद्रा उत्पाद डीयूबीएड ओएफ़ओयूओएजीए शुरू किया गया है। आप नेटटेल के माध्यम से अपना खाता निधि लेते हैं, तो हम आपकी ओर से व्यापार करते हैं और मुनाफा साझा करते हैं, श्री ओलोक ने एक निवेशक, श्री बॉनिफेस एनडीचु को बताया। श्री ओलोक के मुताबिक, PAMMओजेए निवेशकों और वीआईपी पोर्टल के बीच एक सौदा है, जहां फर्म के पास निवेशकों के लिए धन का पूरा उपयोग होता है, जो इसका उपयोग उनकी ओर से व्यापार करने के लिए होता है और बाद में महीने के हर 29 वें कार्यदिवस के मुनाफे को साझा करता है। संपादकों अद्यतन: वीबीएपी पोर्टल के दावों के बारे में यूबीए केन्या प्रतिक्रिया।